深圳米尔进出口有限公司诈骗、洗钱中心 找人删贴
您的位置: 首页 > E财网-消费监督37 > 正文

深圳米尔进出口有限公司诈骗、洗钱中心 找人删贴

深圳

2018-05-15 16:12:56 来源: 天涯社区

  深圳米尔进出口有限公司(深圳市模界飞刀动漫贸易有限公司)

  统一社会信用代码:91440300356499316M

  组织机构代码:356499316

  注册号:440307113956270

  法定代表人:郭美燕

  电话:0755-89360559

  邮箱:1961395820@qq.com

  地址:深圳市龙岗区龙岗街道银威路满京华喜悦里华庭二期12座604

  事件全文回顾:

  一个农村家庭为何一夜爆富??

  福建省南安市蓬华镇新村 - 一个非常偏僻的小山村,东邻全国闻名的诈骗乡 - 安溪,又与著名的诈骗村 - 钱塘相交,可谓近朱者赤近墨者黑,陈志发一家生活在左右为邻的诈骗乡镇中,生长在这种小山沟里,陈志发家庭为何能一夜爆富?? 我们将为您解密。

  据知情人介绍:2006-2013年间,全家人通过假冒中国银行、工商银行、平安银行发送诈骗短信骗取被害人转帐的电信诈骗,并非法获得巨额财产。

  诈骗长达8年中,陈志发家庭以两个儿子、儿媳的娘家和女儿为中心,拉拢堂亲、表亲等亲戚,通过陈明塔及陈明塔的媳妇娘家和陈明钦及陈明钦媳妇娘家为主要组织成员,分工合作,主要纠集陈明塔的媳妇娘家和陈明钦媳妇娘家的两家人,其中群发假冒银行诈骗信息、转帐、取钱组均由陈明塔媳妇娘家和陈明钦媳妇娘家负责,分工明确,通过发送假冒银行诈骗短信进行骗取被害人财产的电信诈骗,长达8年的诈骗,巨额财产藏匿到陈明塔的媳妇娘家和陈明钦媳妇娘家,部分归集到女儿和堂亲、表亲等亲戚,陈志发家庭从此就一夜爆富!

  至2014-2018年,再通过大量注册深圳公司将钱漂白、洗黑钱

  坐拥多少来历不明的巨额财产??

  深圳拥有二十几套房子,写字楼、商铺等等,配备多辆豪车,其中保时捷、奔驰、宝马等等,每个家庭成员都有,号称家人每人一部豪车。我们将陆续公开陈志发家庭的财产。

  诈骗8年、洗黑钱 政府不作为??

  2006-2013年间,陈志发全家人通过群发假冒银行诈骗信息、转帐、取钱组均由陈明塔媳妇娘家和陈明钦媳妇娘家负责骗取巨额财产,藏匿巨额财产。

  2014-2018年,通过大量注册深圳公司进行将钱漂白、洗黑钱。如此行为,至今依然逍遥法外,为何相关政府部门如此的不作为???

  "诈骗家族"的村长?

  据知情人透露:陈志发平时擅长利用给人点小利,伪装自己,勾结并拉拢关系,欺骗邻居,蒙骗好友,笑里藏刀,以求自己能更好地在背后隐蔽操纵,更阴暗的则在背后。表面说一套,背后更有一套,陈志发和陈明塔长期包养一个四川女孩,称之为“福建版的雷政富”,当之无愧。 自己则花钱买官上任,当上了福建省南安市蓬华镇新村村长,对于陈志发家庭诈骗、洗钱、买官,陈志发的大儿子、大儿媳、小儿子、小儿媳、女儿做诈骗为生,但运气好,骗得巨款等等,这一切已是近所皆知,在当地无人不知、无人不晓。

  注册多个公司全面黑钱漂白、洗钱

  1.深圳米尔进出口有限公司(深圳市模界飞刀动漫贸易有限公司)

  统一社会信用代码:91440300356499316M

  组织机构代码:356499316

  注册号:440307113956270

  法定代表人:郭美燕

  电话:0755-89360559

  邮箱:1961395820@qq.com

  地址:深圳市龙岗区龙岗街道银威路满京华喜悦里华庭二期12座604

  2.深圳凯王实业有限公司

  统一社会信用代码:91440300MA5EMQBR0W

  组织机构代码:MA5EMQBR0

  注册号:440300201894085

  法定代表人:陈明塔

  地址:深圳市龙岗区龙岗街道银威路满京华喜悦里华庭二期12座510

  3.深圳芙蓉实业有限公司

  工商注册号:440300203601016

  组织机构代码:MA5F01JC

  统一信用代码:91440300MA5F01JC14

  法定代表人:王芙蓉

  地址:深圳市龙岗区龙岗街道满京华喜悦里华庭二期12座606

  4.深圳市宏鑫五金厂

  电话:13713932404 陈明塔

  地址:深圳市龙岗区坪地镇坪西长兴工业区

  5.合股房产公司大额洗钱

转载http://bbs.tianya.cn/post-828-1507343-1.shtml

  • 东银金服和小微金融最新公告已出!
  • 法国夺冠!华帝退款7900万竟成最大赢家?!
  • 动辄鼓吹“千亿、百亿平台跑路”,不实报道易引发恐慌情绪!
  • 前100家平台数据告诉你,P2P值得投 | 周榜TOP100
  • 深圳、广州、上海三地发声维稳P2P行业,妥善有序退出!
  • 众升财富(北京)基金销售有限公司诈骗 虚假宣传夸大收益
  • 昆明云医大医院垃圾骗子医院,黑心天价医院
  • 临沂绿威锂电设备技术有限公司招商加盟诈骗 全是三无产品!
  • 新骗局!支付宝用户注意啦,一张截图就能让你的钱没了
  • 安徽荟商信息科技有限公司骗惨了将近10万广告费全部泡汤
  • 私人医院济宁仁爱医院过度医疗严重坑害消费者简直就是黑心骗子
  • 品世餐饮净梵茶等多项目欺诈 大家要紧捂钱袋!!
  • 曝光广州纯妆化妆品加盟是骗局害人不浅
  • 厦门火石宝城和辽宁中社联合平台联合骗钱,打着现货交易的幌子骗人
  • 广东爱店家科技 爱店家电商只是网络诈骗平台而已
  • 佰亿猫已经限制提现实际是发财猪的马甲平台都是陈少辉ceo在幕后操纵
  • 高额补贴,疯狂债转,交易量大幅下跌,创客金融何去何从???
  • 投米乐雷了,和宜泉资本一家的
  • 杭州钱时代金服出问题了!赶紧加群观望维权
  • 爆料泰然金融私自让客户投私下平台躲避监管
  • 握握金服区主任撑腰能挺多久,马控制人结局可以学习雅堂集团董事长世界杯看完了自首
  • 自融的百金贷,高返模式出来走两步看看
  • 百金贷,摇财树,你我贷,小牛在线这几家争议平台,你敢投吗?
  • 巨人理财兑付不成功,公司现人去楼空,联系不到,维权的请速来
  • 银河生物搞了那么多台子,壹佰金融出了事还不是甩锅
  • 映贝金服已经雷了,同是金砖旗下的多融财富等平台还远吗?
  • 汇通易贷提现困难,坏账、运营成本和自融是重要问题
  • 汇通易贷提现困难,坏账、运营成本和自融是重要问题
  • 多融,掌悦,一点金库,金盈所最新消息
  • 举报欧柏利集成墙饰诈骗我血汗钱 合同诈骗,大家千万别受骗
  • 宁波平台博安杰疑似金蝉脱壳,原始团队彻底换了
  • 半年销量仅5万辆,华晨凭啥和宝马谈股比
  • 楼市大卖 调控政策如何“应试”
  • 好消息!一周休三天?真的要实现了!
  • 稳住!上海广州深圳三地互金协会正式发声,要求做好网贷风险化解工作
  • 三里屯惊现神秘场馆,直接叫板上海迪士尼
  • 耗资7.5亿票房却不足零头,导演毕志飞:悲哀,《阿修罗》至少打9分
  • 今天总代收超百亿,杭州和深圳重灾区
  • 区块链野蛮爆发,这可能是你最后的逆袭机会...
  • 网贷已过至暗时刻 “去刚退”是大势所趋
  • 向上金服|践行合规 向阳而生
  • 刚毕业没有存款,需要考虑理财吗?
  • 投之家“爆雷”惊魂72小时:员工硬盘被卸掉
  • 四川中久宏禄投资管理有限公司坑人的一群骗子 遇到这种公司 真是让人气愤
  • 打假售假,湖北恩施炎合公司制造假冒伪劣药品,药片都是白糖做的
  • 四川环球天下投资有限公司专门在网上骗取融资者费用和骗取别人炒贵金属手续费用
  • 长沙珍爱网相亲网分公司采用欺骗手段,骗走消费者18000元
  • 昆明阿甲科技有限公司,一家打着招聘名义的骗子贷款培训进去就被坑钱
  • 傲源医疗黑心公司,法人改了名字还在继续诈骗
  • 曝光!浙江鸿网信息科技有限公司大骗子诈骗黑幕(转载)
  • 深圳泰富基金管理有限公司董事长严弟中注册两家空壳公司诈骗全国人民群众百姓血汗钱
  • 上海博大医院只为赚钱专门勾结黑中介体检骗钱故意夸大病情吓唬患者
  • 乱收费的玉溪欧亚医院坑骗患者,黑心骗我血汗(转载)
  • 青岛慈海医院大骗子收巨额罚单也要称公办!是什么让青岛慈海医院如此执着?
  • 河北鹿宝生物工程有限公司生产金鹿元吃死人
  • 山西省运城安国中医结核病医院借用回生灵药物做引子药物纰漏真相
  • 郑州大学附属洛阳中心医院丧心病狂的漫天要价医德何在
  • 狂犬疫苗生产记录造假,一年内二度被曝疫苗问题,长春长生被立案调查
  • 雅堂控股董事长杨定平投案自首 旗下雅堂金融、雅堂小超早已“凉凉”
  • 脆小鸡加盟骗局--只是大量项目之一骗局
  • 备注:转载仅为传播信息,法律责任由原创者承担!